बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक Binance को हाल ही में भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) से अप्रूवल मिला है. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों की जांच में Binance ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग किया है. हाल ही में इस एक्सचेंज ने दिल्ली पुलिस की एक रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े फ्रॉड की जांच में सहायता की है.
इस जांच के दौरान लगभग एक लाख USDT (लगभग 84 लाख रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई. Binance ने अपने एक बयान में बताया कि उसने जांचकर्ताओं को उस फंड का पता लगाने में मदद की जिसे अपराधियों ने क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया था. यह धोखाधड़ी एक जाली फर्म M/s Goldcoat Solar के द्वारा की गई थी, जिसने झूठा दावा किया था कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर से सोलर पावर की क्षमता बढ़ाने के अधिकार मिले हैं. इस फर्म ने कई लोगों को अधिक रिटर्न का झांसा देकर उनसे निवेश करवाया. पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ठगी की गई रकम का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था.
इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने Binance से जांच में सहयोग मांगा, जिस पर Binance ने सक्रिय भूमिका निभाई. हाल ही में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक Fiewin गेमिंग स्कैम का खुलासा किया, जिसकी रकम करीब 4.75 करोड़ डॉलर (लगभग 400 करोड़ रुपये) थी. इस मामले में भी Binance की इंटेलिजेंस डिविजन ने ED की जांच में मदद की थी. ED ने Fiewin गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी संदिग्ध ट्रांजैक्शनों का पता लगाने के बाद इसे फ्रॉड घोषित किया.
Binance ने कहा कि वह वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से देश के तेजी से बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ा सकता है. ED ने अपनी जांच में बताया था कि Fiewin एक वैध ऐप की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की पेशकश कर रहा था और यूजर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहा था.
अगस्त महीने में ED ने Fiewin से जुड़े चार एग्जिक्यूटिव्स को कथित तौर पर इस 400 करोड़ रुपये के स्कैम में गिरफ्तार किया था. इस राशि को क्रिप्टो एसेट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया गया था. Binance की इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिससे इस धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ और फंड्स का सही ढंग से पता लगाया जा सका.